KYC-Verifizierung bei freespinz
freespinz fordert die KYC-Verifizierung an, um Identität, Wohnsitz und die genutzte Zahlungsmethode zu prüfen. Die Prüfung wird vor allem bei Auszahlungen, bei höheren Transaktionssummen oder bei auffälligen Kontobewegungen ausgelöst.
Die Verifizierung wird spätestens vor der ersten Auszahlung verlangt. Sie kann auch früher kommen, wenn Einzahlungen und Auszahlungen stark voneinander abweichen, wenn sich persönliche Daten ändern oder wenn ein Konto mehrfach abweichende Geräte- und Standortdaten nutzt.
Der Ablauf ist standardisiert: Dokumente hochladen, Status im Konto prüfen, bei Rückfragen nachreichen. freespinz akzeptiert nur gut lesbare Dateien; unscharfe Fotos, abgeschnittene Ränder oder verdeckte Angaben führen zu Nachforderungen.
Die Bearbeitungszeit liegt nach Upload vollständiger Unterlagen typischerweise zwischen 24 und 72 Stunden. Wenn Nachforderungen nötig sind oder die Zahlungsart separat geprüft wird, verlängert sich die Prüfung auf 3 bis 7 Tage.
- Identity (ID/Passport): Personalausweis oder Reisepass als Farbfoto/Scan, Vorder- und Rückseite beim Ausweis. Das Dokument muss gültig sein; Name, Geburtsdatum, Dokumentnummer und Foto müssen klar erkennbar sein. In einzelnen Fällen verlangt freespinz ein Selfie mit Dokument, wenn die Identität nicht eindeutig verifiziert werden kann.
- Address proof: Nachweis der Anschrift über eine Rechnung eines Versorgers (Strom, Gas, Wasser), einen Kontoauszug oder ein amtliches Schreiben. Das Dokument muss den vollständigen Namen und die Adresse enthalten und darf in der Regel nicht älter als 3 Monate sein.
- Payment method: Prüfung der verwendeten Zahlungsart, meist bei Auszahlungen. Bei visa oder mastercard wird ein Foto der Karte verlangt, bei dem nur die letzten 4 Ziffern sichtbar bleiben; die Kartenprüfnummer wird abgedeckt. Bei skrill oder neteller reicht ein Screenshot/Beleg, der Kontoinhabername und die Konto-ID oder E-Mail zeigt. Bei bankbasierten Zahlungen genügt ein Kontoauszug mit IBAN und